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金融诈 骗司法大数据报告

添加时间:2019-04-04 19:40:06

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  4月3日,中国司 法大数据研究院发布《金融诈 骗司法大数据专题报告》。上述报告显示, 近三年 金融诈骗发案量同比持续下降,平均降幅超20%。报告显示,金融诈 骗案件主要分布于东部地区,2015年东部 地区收案量占全国案件总量的62.50%,2016年、2017年和2018年这一 数据逐步下降至51.72%、50.12%和48.26%; 中西部 地区案件占比逐年上升。2018年全国 各地案件均有下降,仅吉林、陕西、宁夏、西藏仍 有不同幅度上升。

  信用卡 诈骗为主要案件类型

  该报告显示,信用卡 诈骗为主要案件类型,在近三 年金融诈骗案件总量中占比约78%,近两年 发案量大幅下降,整体呈收窄趋势。

  此外,报告还 披露了一组数据,2016年至2018年,信用卡诈骗案件由1.2万件下降至6000余件,在金融 诈骗案件中占比由83.14%下降至72.19%,信用卡 诈骗犯罪风险整体呈收窄趋势。

  报告显示,信用卡 诈骗案件近八成作案手段为恶意透支或超限透支,信用和 额度管理应引起重视。

  数据显示,近三年 信用卡诈骗案件中,诈骗手 段主要为恶意透支或超过规定期限透支,相关案件占比高达76.43%;可见,失信惩 戒和额度管理工作应适当加强。

  此外,骗取或 冒用他人信用卡类案件占比为20.41%,信用卡 信息安全保护亦需加强。

  涉案人以初、高中文化程度为主

  在被告人情况方面,报告显示,金融诈骗被告人以初、高中文化程度为主,但发案 密度与公民文化程度呈较强正相关。

  报告披露,金融诈 骗犯罪中文化程度为初中、高中(或中专)的被告人占比38.55%、29.32%,二者总计超三分之二。

  具有中 等教育文凭公民每10万人发案量为5.49人次,排名第一;其次为 高等文化程度公民(4.23人次)和初中文化程度公民(2.89人次)。可面向 中等以上文化程度人群适度加大金融犯罪普法力。

  集资诈 骗犯罪风险防控压力增大

  该报告显示,集资诈 骗犯罪风险防控压力增大,贷款诈骗、金融凭 证诈骗发案量有所抬头。

  北京青 年报记者了解到,排名信 用卡诈骗之后的集资诈骗,连续两年逆势上升,收案量由2016年的1100余件上升至2018年的近1400件,增幅达27%,集资诈 骗风险防控压力加大。

  此外,贷款诈 骗和金融凭证诈骗先降后升,2018年收案 量同比分别增加9.06%和37.84%,变化趋势需引起关注。


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